證券代碼：600812    證券簡(jiǎn)稱：華北制藥            編號(hào)：臨 2023-034

              華北制藥股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

【資料圖】

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  華北制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第八次

會(huì)議于 2023 年 5 月 10 日向全體董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員以書面和

電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2023 年 5 月 12 日召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事 11

名，實(shí)際參會(huì)董事 11 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式通過(guò)

了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。

  公司定于 2023 年 6 月 6 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

     表決結(jié)果：同意 11 票    反對(duì) 0 票     棄權(quán) 0 票

  特此公告。

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